本公司及董事会全数成员保障消息披露实质的实正在、无误和完 整，没有子虚记录园林、误导性陈述或庞大脱漏。一、董事会聚会召开情景

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江宁区东山街道润麒途 70号公司聚会室以现场连系通信格式召开了第五届董事会第九次聚会。聚会告诉已于 2024年 5月 27日以迎面告诉和电话告诉的格式投递公司全数董事、监事和高级收拾职员。全数董事类似愿意宽待本次聚会告诉时限。

　　本次聚会应出席董事 9名，本质出席聚会董事 9名。本次聚会由董事长王宜森先生主办，监事及高级收拾职员列席了聚会。本次聚会的召开和表决法式适当《中民共和国公法令》等法令、法例以及《公司章程》的相合轨则，合法有用。

　　本次聚会以书面记名投票格式实行表决，议案审议表决情景如下： 1园林、审议通过《合于不向下改正“金埔转债”转股代价的议案》

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票依然有十五个营业日的收盘代价低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的景遇，已触发“金埔转债”转股代价向下改正条件。

　　鉴于资金商场确暂时境况和公司持久进展的内正在价钱，归纳商讨公司目前的规划情景、贸易形式开云电竞园林、正在手订单、将来生长远景和行业名望，以及公司股价走势等多重成分，为保卫公司和全数股东及债权人的整个和永久优点，断定本次不向下改正“金埔转债”转股代价。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股代价向下改正条件的，届时公司将按摄影合轨则推行审议法式，断定是否行使“金埔转债”转股代价的向下改正权柄园林。

　　因董事王宜森先生、刘殿华先生开云电竞、窦逗幼姐为“金埔转债”直接持有人，需对此议案回避表决，有用表决票为 6票。

　　完全实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于不向下改正“金埔转债”转股代价的通告》。开云电竞金埔园林(301098)：第五届董事会第九次集会决定